L'État islamique (EI) est la plus grande organisation terroriste au monde.

Il contrôle un territoire en Irak et en Syrie (et dans une moindre mesure en Libye) plus grand que le Royaume-Uni. Et il est capable de mener trois attaques internationales distinctes et tactiquement très différentes en 10 jours, tuant environ 400 personnes au total. Le 13 novembre 2015, le groupe a lancé une série d'attaques coordonnées dans la capitale française, Paris, au lendemain d'un double attentat suicide à Beyrouth, au Liban. Des complots ont ensuite été découverts pour de nouveaux attentats à Paris, Bruxelles et Hanovre. Plus tôt dans le mois, une bombe de l'EI aurait détruit un avion de ligne russe volant entre l'Égypte et la Russie. Ces attaques ont souligné la menace sérieuse que représente l’État islamique et sa volonté de mener des attaques à grand impact et faisant un grand nombre de victimes.

Les attaques à fort impact nécessitent un financement. En effet, la finance est une condition préalable au fonctionnement d’un groupe terroriste. Des fonds sont nécessaires pour le recrutement, la formation, la planification, les armes et les explosifs, mais aussi pour des éléments logistiques plus banals, comme le transport, le carburant et les téléphones portables.

Les forces de l’ordre comprennent aujourd’hui que le financement du terrorisme ne repose pas exclusivement sur des dons ou de riches bailleurs de fonds sympathiques ; elle est en fait mêlée à une multitude de crimes transnationaux organisés. Cela a été souligné par le Trésor britannique dans son évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme d'octobre 2015. Le rapport souligne le rôle que jouent les activités commerciales et opérationnelles similaires aux grandes sociétés multinationales dans le financement du terrorisme. Le rapport reconnaît également qu'il existe un chevauchement important entre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, les terroristes et les criminels organisés adoptant les mêmes méthodes pour déplacer et dissimuler des fonds.

L’État islamique est le groupe terroriste le plus riche au monde, avec un chiffre d’affaires annuel estimé entre 2 et 3 milliards de dollars, même si des estimations précises sont très difficiles. À titre de comparaison, la Real IRA, qui est le neuvième groupe terroriste le plus riche au monde, dispose d'un revenu annuel d'environ 50 millions de dollars, provenant principalement de la contrebande d'armes et du trafic de drogue. Le contrôle de l'État islamique sur un territoire important lui permet de générer des sommes considérables grâce au crime organisé, notamment en faisant passer clandestinement du pétrole et des antiquités et en taxant les trafiquants de drogue et de personnes, ainsi qu'en prélevant des taxes et des amendes sur les populations des zones qu'il contrôle.

Le tableau 1 présente les principales sources de revenus de l’État islamique. Cela n’inclut pas les gains ponctuels, comme le pillage des banques irakiennes, ni les revenus d’entreprises légitimes, comme l’agriculture.

Le groupe a besoin d’un financement substantiel non seulement pour lancer des attaques à l’étranger mais aussi parce que, contrairement à la plupart des autres groupes terroristes, il engendre des coûts considérables liés au contrôle d’un territoire comptant environ 8 à 10 millions d’habitants et une armée permanente pouvant compter jusqu’à 50,000 523.5 combattants. Un rapport des services de renseignement occidentaux estime que l’État islamique avait besoin de 815.3 à XNUMX millions de dollars par an pour mener ses opérations.

Jusqu’à récemment, l’une des principales sources de revenus de l’État islamique était la contrebande de pétrole. Le groupe détient des champs pétroliers dans le nord-est de la Syrie et, jusqu'à récemment, dans le nord de l'Irak. Le Conseil de sécurité de l'ONU estime que l'État islamique génère des revenus compris entre 846,000 1,645,000 et 20 40 40 dollars par jour grâce à la vente de pétrole sur le marché noir. Le pétrole est expédié de Syrie et d’Irak vers la Turquie, les régions kurdes d’Irak et la Jordanie. Cependant, la majorité du pétrole est vendue à des commerçants locaux qui l’expédient ensuite sur d’autres marchés ou le vendent au gouvernement syrien ou aux forces de l’opposition. L’État islamique vend du pétrole sur le marché noir entre XNUMX et XNUMX dollars le baril, bien qu’il soit actuellement considéré comme plus proche d’un prix de référence inférieur, ce qui le rend nettement moins cher que le pétrole sur le marché légitime (qui se situe actuellement à environ XNUMX dollars le baril).

La Syrie possède 2.5 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole. La majorité de cette somme provient de la région de Deir-ez-Zour, y compris du bassin pétrolier d’Omar, désormais contrôlé par l’État islamique. Cela leur permet de produire les 25,000 20 barils par jour qui constituent la majorité de leur production pétrolière. Même à 500,000 dollars le baril, le pétrole de cette région de Syrie rapporte à l’État islamique environ 125.4 2015 dollars par jour. L'Irak possède des réserves prouvées de pétrole de 2015 milliards de barils, même si ses principaux gisements se trouvent loin du territoire de l'EI. Kirkouk était le principal champ que l'État islamique a pu conquérir en Irak, mais celui-ci a été repris et détenu par les forces peshmergas en février 20,000. Jusqu'à fin octobre 8,000, la raffinerie de Baiji était également sous le contrôle de l'EI. Les raffineries de Baiji et d’Al-Qayyarah étaient au centre de la production pétrolière de l’EI en Irak. L’État islamique détient toujours la raffinerie d’Al-Qayyarah, qui peut produire jusqu’à 160,000 XNUMX barils de pétrole par jour (bien que la production réelle soit estimée plus proche de XNUMX XNUMX barils). Même aux estimations les plus basses de production et de prix du pétrole, ce champ représente XNUMX XNUMX $ par jour pour le groupe. Cependant, les forces terrestres locales et les frappes aériennes de la coalition se concentrent sur la reprise de la raffinerie d'Al-Qayyarah.

Avant que les frappes aériennes de la coalition et de la Russie ne commencent à cibler les installations et les transports associés à la production pétrolière, le pétrole générait un niveau de revenus qui distinguait l’État islamique de toute autre organisation terroriste, avec un chiffre d’affaires annuel deux fois supérieur à celui du groupe terroriste le plus riche, le Hamas. Par conséquent, les opposants à l’État islamique se sont concentrés sur la perturbation de la production pétrolière afin de limiter l’offre qu’ils doivent vendre et sur les sanctions contre ceux qui achètent le pétrole afin de limiter la demande. Même si les sanctions peuvent s’avérer efficaces contre les clients internationaux, la majorité du pétrole est vendue à des commerçants locaux qui sont quelque peu à l’abri des sanctions. L’objectif principal reste donc de perturber la production.

Alors que ses infrastructures pétrolières sont ciblées, l’État islamique recentre ses efforts sur d’autres sources de financement. Même si l’on ne pense pas qu’elles soient directement impliquées dans le commerce illicite de drogues ou dans le trafic de personnes, ces deux chaînes d’approvisionnement traversent les territoires contrôlés par l’EI en Irak, en Syrie et en Libye. On pense que le groupe profite de la taxation du trafic d’héroïne en provenance d’Afghanistan, où il a gagné des gains auprès des talibans. Chaque année, 75 tonnes d'héroïne afghane sont introduites clandestinement en Iran, en Irak et en Syrie avant d'entrer en Turquie. Le Service fédéral russe de contrôle des drogues estime que l’État islamique gagne jusqu’à 1 milliard de dollars par an en taxant l’héroïne afghane qui transite par son territoire en Irak. Le groupe contrôle également le trafic de drogue dans certaines parties de la Libye, où il est très présent dans la pègre et est également accusé de taxer les passeurs. On estime aujourd’hui que le trafic de migrants transsahariens le long des côtes libyennes rapporte entre 255 et 323 millions de dollars par an, même s’il n’est pas clair combien l’État islamique en tire. En Irak et en Syrie, des femmes et des filles sont emmenées dans des villages sous le contrôle de l’EI et offertes en cadeau aux combattants de l’EI, forcées de travailler dans des bordels de l’EI ou vendues aux enchères d’esclaves pour environ 150 dollars.

L’État islamique a également institutionnalisé le pillage des antiquités dans les zones qu’il contrôle. Bien que les objets jugés idolâtres ou offensants pour l’Islam soient détruits, les antiquités qui survivent sont traitées comme n’importe quelle autre ressource. L’État islamique a transformé les pillages préexistants dans ces zones en un commerce très lucratif en taxant les antiquités pillées et en contrôlant l’accès aux sites. Il a également fait appel à ses propres archéologues, équipes et machines de fouille et créé des « ministères des antiquités » et un « ministère des ressources précieuses ». Des objets d'Irak et de Syrie transitent clandestinement par la Turquie ou le Liban et sont blanchis en Suisse ou en Allemagne avant d'être vendus dans des maisons de ventes aux enchères à Londres ou à New York. L'ambassadeur d'Irak auprès des Nations Unies, Mohamed Ali Alhakim, a affirmé que l'État islamique gagnait jusqu'à 100 millions de dollars par an grâce au commerce d'antiquités, bien que l'origine de ce chiffre ne soit pas claire. On pense certainement que le pillage et le trafic systématiques d’antiquités ont rapporté à l’État islamique des dizaines de millions de dollars, un rapport des renseignements occidentaux affirmant que le groupe gagnait entre 22 et 55 millions de dollars par an en taxant les contrebandiers d’antiquités.

Les rançons représentent une source de revenus moindre, mais non négligeable, pour l’État islamique. Le groupe capture des civils étrangers – principalement des journalistes et des travailleurs humanitaires – et les restitue à leurs gouvernements. Ces paiements de rançon sont irréguliers, mais chacun peut atteindre plusieurs millions de dollars. En août 2014, l’État islamique exigeait 136 millions de dollars pour James Foley – l’otage américain finalement décapité – tandis qu’en janvier 2015, le groupe exigeait 200 millions de dollars pour deux otages japonais, également tués. L’État islamique a effectivement demandé au moins 20 millions de dollars de rançons au total en 2014. Parfois, le groupe fixe une rançon élevée pour un étranger individuel, comme Foley, mais souvent le groupe rançonne en masse un grand nombre d’Irakiens ou de Syriens à la fois. Les États-Unis et de nombreux autres pays ont depuis longtemps une politique explicite et cohérente d’absence de rançon. En effet, ne pas payer de rançon est considéré comme le meilleur moyen de réduire le risque d’enlèvement, car cela supprime l’incitation au revenu.

Même si les rançons peuvent donner un coup de pouce occasionnel aux finances de l'État islamique, c'est le territoire qu'il contrôle qui fournit au groupe sa base de revenus la plus sûre. En détenant des territoires en Irak et en Syrie, l’État islamique est en mesure de générer des fonds considérables grâce aux impôts, aux amendes et aux péages. Le tableau 2 montre certains niveaux de taxation.

Ces sources de revenus sont largement à l’abri des sanctions et des frappes aériennes et génèrent près d’un milliard de dollars par an. Cela rend la stratégie utilisée contre al-Qaïda consistant à couper le groupe des donateurs dans le golfe Persique largement impuissante face à l’État islamique. Une approche consiste à empêcher le groupe d’accéder au système financier international. Le problème est que l’État islamique fait du commerce avec d’autres pays dans les pays où il opère, notamment les Kurdes d’Irak et le gouvernement de Bachar al-Assad en Syrie, et blanchit de l’argent par le biais d’entreprises de change et de transfert d’argent dans le sud de la Turquie. En fin de compte, jusqu’à ce qu’il soit délogé du territoire qu’il contrôle, l’État islamique disposera d’une source de revenus stable et substantielle en tant que quasi-État, qui perdurera même si ses revenus provenant de la criminalité transnationale organisée sont supprimés.

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